NEWSLOOK


Главные новости
В мире
Общество
Экономика
   Транспорт
   Металлургия
   Финансы
   Энергетика
   Недвижимость
Спорт
   Футбол
   Хоккей
   Теннис
   Баскетбол
   Единоборства
   Автоспорт
Происшествия
Культура
   Кино
   Музыка
   Выставки
   Театры
Наука
Hi-Tech
   Мобильная связь
   Безопасность
   Софт
   Hardware
Интернет
Новости в блогах
Политика
   Выборы
   Единая Россия
   КПРФ
   Справедливая Россия
   Яблоко
   СПС
Религия
Авто
Туризм
Здоровье
Главные
Страхование

В мире
Мобильная связь
Тема дня
все новости



18.02.19 11:14 Мужчина подарил возлюбленной чужое кольцо и попросил вернуть





18.02.19 11:13 Три взрыва прогремели в центре Донецка





18.02.19 11:08 Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» представила болид на новый сезон

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» презентовала болид на сезон-2019, фото машины опубликовано на официальном сайте «конюшни».



18.02.19 11:06 Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео





18.02.19 11:06 Защитник «Автомобилиста» Бодров выбыл до конца регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Денис Бодров внесен в список травмированных до 26 февраля, сообщает пресс-служба КХЛ.



Газета Эхо Москвы Египет Киргизия Версия NVIDIA Коммерсант Москва Московский комсомолец >>

Последние новости сегодня 19.02.2019

Экономика

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей

 

08.11.18 15:13

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. «Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора», — считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.

НовостьПодозрительным переводам понижают планку

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее под контроль подпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.





Норвегия собралась увеличить масштабы загрязнения Баренц-региона
Россияне останутся без дешевых автомобилей
Честность назвали основой социальных коммуникаций в современном мире
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
У российского бизнеса появилась надежда

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
«Газпром» вытесняют из трубы
Названы регионы с самым высоким качеством жизни
Центробанк хочет усилить контроль над торговлей бензином